منصة
التحقق الآلي من الهوية للأفراد والشركات.
تبسيط عملية الإعداد باستخدام KYC و KYB الآلية - القياسات الحيوية، وفحص المستندات، و AML الفحص، وضوابط الوصول الديناميكية المتوافقة مع التوقعات التنظيمية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
منصة التطوير.إصدار البطاقات
أطلق بطاقات خصم افتراضية وورقية تحمل علامتك التجارية.
•••• 4821
Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
الحسابات المصرفية (BaaS)
IBANsو SWIFT حسابات، والخدمات المصرفية كخدمة.
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
عملية انضمام محكمة وضمان الامتثال المستمر.
التحقق البيومتري والوثائقي
مسح الوجه، والتحقق من حيوية الصورة ثلاثية الأبعاد، والتحقق من صحة المستندات باستخدام بصمة الجهاز وكشف الاحتيال.
التحقق من الأعمال التجارية وبذل العناية الواجبة
KYB سير العمل للعملاء من الشركات مع عمليات التحقق من المالك المستفيد وتقييم المخاطر.
AML وفحص العقوبات
AML، فحص الأشخاص المعرضين للخطر، والإعلام السلبي، والعقوبات مع سياسات مخاطر قابلة للتكوين.
سجلات التدقيق والتقارير التنظيمية
سجلات تدقيق غير قابلة للتغيير، وتصدير ملفات PDF، و API إمكانية الوصول إلى بيانات التحقق لفرق الامتثال.
عملية تأهيل تواكب النمو.
توفير أو تقييد المنتجات والخدمات في الوقت الفعلي مع تغير ملفات تعريف المخاطر - عبر وحدات التداول والخدمات المصرفية وبطاقات الخصم ووحدات الحفظ على منصة Obermind.
سير عمل متعدد الاختصاصات لقواعد العملاء العالمية.
يتكامل مع المدفوعات والتداول ووحدات CRM دون تكرار عملية جمع البيانات.
يدعم المتطلبات المستمرة AML التي تتجاوز عملية الإعداد الأولية.
متوافق مع ISO 27001و GDPRواللوائح المالية الإقليمية.
