平台
Automated Identity Verification for People and Businesses.
通过自动化 KYC 和 KYB 简化入职流程——生物识别、文件检查、 AML 筛选和动态访问控制，符合欧盟、英国和美国的监管要求。
构建平台。发卡
推出您品牌下的虚拟和实体借记卡。
Debit card issuingActive
Your Brand
Debit•••• 4821
Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
银行账户 (BaaS)
IBANs、 SWIFT 账户以及银行即服务。
Account detailsGBP · EUR
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
Amazon Marketplace
-$24.99Completed
Salary · SWIFT inbound
+$4,200.00Settled
Debit card top-up
+$500.00Instant
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
完善的客户入职流程和持续合规性。
生物特征和文件验证
面部扫描、3D 活体检测、文件验证以及设备指纹识别和欺诈检测。
企业核实和尽职调查
为企业客户提供KYB 工作流程，包括受益所有人核查和风险评分。
AML 和制裁筛查
AML，PEP、负面媒体和制裁筛查，并具有可配置的风险策略。
审计追踪和监管报告
不可更改的审计日志、PDF 导出以及合规团队对验证数据的 API 访问权限。
与业务增长保持同步的入职流程。
在 Obermind 上，随着风险状况的变化，实时提供或限制交易、银行、借记卡和托管模块的产品和服务。
面向全球客户群的多司法管辖区工作流程。
与支付、交易和 CRM 模块集成，不会重复采集数据。
支持首次入职之外的持续 AML 要求。
符合 ISO 27001、 GDPR和区域金融法规。
