Plattform

Automatisierte Identitätsprüfung Für Personen Und Unternehmen.

Optimieren Sie das Onboarding mit automatisierten KYC und KYB – Biometrie, Dokumentenprüfungen, AML -Screening und dynamischen Zugriffskontrollen, die den regulatorischen Erwartungen der EU, Großbritanniens und der USA entsprechen.

Entwicklungsplattform.

Transaktionsüberwachung

AML, KYT und integrierte Compliance-Überwachung.

EUR/USDLevel 2

1.0846 mid

SizeBidAskSize

380K1.08451.0847420K

920K1.08441.0848870K

1.5M1.08431.08491.6M

5.2M1.08421.08504.9M

8.8M1.08411.08519.1M

12M1.08401.085212M

28M1.08391.085326M

▸ 12 venues aggregated · 1ms latency

Kartenausgabe

Führen Sie virtuelle und physische Debitkarten unter Ihrem Markennamen ein.

Absolut Ausfallsicheres Onboarding Und Fortlaufende Compliance.

Features

Biometrische Und Dokumentenprüfung
Strategy board
New workspace
How can we help you today?
Route liquidity
Review exposure
Open client portal
Gesichtsscans, 3D-Lebenderkennung und Dokumentenvalidierung mit Geräte-Fingerprinting und Betrugserkennung.
Geschäftsprüfung Und Sorgfaltsprüfung
KYB Workflows für Firmenkunden mit Prüfungen der wirtschaftlich Berechtigten und Risikobewertung.
AML Und Sanktionsprüfung
AML, PEP, negative Medienberichterstattung und Sanktionsprüfung mit konfigurierbaren Risikorichtlinien.
Prüfprotokolle Und Meldepflichten
Unveränderliche Audit-Logs, PDF-Exporte und API -Zugriff auf Verifizierungsdaten für Compliance-Teams.

Einarbeitungsprozess, Der Mit Dem Wachstum Schritt Hält.

Produkte und Dienstleistungen in Echtzeit bereitstellen oder einschränken, wenn sich Risikoprofile ändern – über alle Handels-, Bank-, Debitkarten- und Verwahrungsmodule hinweg auf Obermind.

Features

Rechtsraumübergreifende Arbeitsabläufe für globale Kundenstämme.
Lässt sich ohne doppelte Datenerfassung in Zahlungs-, Handels- und CRM -Module integrieren.
Unterstützt fortlaufende AML -Anforderungen, die über das erstmalige Onboarding hinausgehen.
Ausgerichtet an ISO 27001, GDPR, und den regionalen Finanzvorschriften.