Plataforma
Verificación De Identidad Automatizada Para Personas Y Empresas.
Agilice la incorporación con sistemas automatizados de KYC y KYB : datos biométricos, comprobación de documentos, control de acceso AML y controles de acceso dinámicos alineados con las expectativas regulatorias de la UE, el Reino Unido y los EE.
Plataforma de compilación.Supervisión De Transacciones
AML, KYT y supervisión del cumplimiento integrada.
Emisión De Tarjetas
Lanza tarjetas de débito virtuales y físicas con tu marca.
Proceso De Incorporación Impecable Y Cumplimiento Normativo Continuo.
Features
Verificación Biométrica Y De Documentos
Escaneo facial, detección de actividad en 3D y validación de documentos mediante la identificación de dispositivos y la detección de fraude.
Verificación Empresarial Y Debida Diligencia
KYB flujos de trabajo para clientes corporativos con verificación de beneficiarios finales y puntuación de riesgo.
AML Y Control De Sanciones
AML, PEP, medios adversos y control de sanciones con políticas de riesgo configurables.
Pistas De Auditoría E Informes Regulatorios
Registros de auditoría inmutables, exportaciones en PDF y acceso API a los datos de verificación para los equipos de cumplimiento.
Un Proceso De Incorporación Que Se Adapta Al Crecimiento.
Permita o restrinja productos y servicios en tiempo real a medida que cambian los perfiles de riesgo, en todos los módulos de negociación, banca, tarjetas de débito y custodia en Obermind.
Features
Flujos de trabajo multijurisdiccionales para bases de clientes globales.
Se integra con los módulos de pagos, comercio y CRM sin captura de datos duplicados.
Brinda soporte a los requisitos continuos de AML más allá de la incorporación inicial.
En consonancia con ISO 27001, GDPR y las regulaciones financieras regionales.
Más funciones de la plataforma
Todas las características de la plataformaSupervisión de transacciones
AML, KYT y supervisión del cumplimiento integrada.
Cumplimiento normativo y operacionesGestión de riesgos
Controles de riesgo previos y posteriores a la negociación a gran escala.
Cumplimiento normativo y operacionesCRM y administración
Administración, CRM y operaciones en un único centro.
Cumplimiento normativo y operacionesMás soluciones
Todas las solucionesWhite Label Plataforma de negociación
Lanza una plataforma de negociación de múltiples activos, totalmente personalizada y con tecnología full-stack, bajo tu propia marca.
Liquidity Provision
Gestión multiactivos Liquidity Provision para sell-side entidades que prestan servicios a buy-side instituciones.
Operaciones cuantitativas
Automatización, investigación y trading algorítmico con Obermind Quant y nuestra SDK para instituciones sell-side y buy-side .
