Plate-Forme
Automated Identity Verification for People and Businesses.
Rationalisez l'intégration grâce à l'automatisation KYC et KYB — biométrie, vérification des documents, AML filtrage et contrôles d'accès dynamiques alignés sur les exigences réglementaires de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Plateforme de développement.Émission De Cartes
Lancez des cartes de débit virtuelles et physiques sous votre marque.
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Virtual · Physical
▸ Virtual · Physical · Spend controls
Comptes Bancaires (BaaS)
IBANs, SWIFT comptes et services bancaires en tant que service.
IBAN
GB82 WEST 1234 5698 7654 32
SWIFT / BIC
WESTGB2L
Recent transactions
▸ IBAN · SWIFT · Settlement rails
Intégration À Toute Épreuve Et Conformité Continue.
Vérification Biométrique Et Documentaire
Numérisation faciale, détection de présence 3D et validation de documents avec empreinte digitale de l'appareil et détection de fraude.
Vérification Des Entreprises Et Diligence Raisonnable
KYB flux de travail pour les clients corporatifs avec vérifications des bénéficiaires effectifs et notation des risques.
AML Et Filtrage Des Sanctions
AML, PEP, médias défavorables et filtrage des sanctions avec des politiques de risque configurables.
Pistes D'audit Et Rapports Réglementaires
Journaux d'audit immuables, exportations PDF et accès API aux données de vérification pour les équipes de conformité.
Un Processus D'intégration Qui Suit Le Rythme De La Croissance.
Fourniture ou restriction de produits et services en temps réel en fonction de l'évolution des profils de risque — sur les modules de trading, bancaires, de cartes de débit et de conservation sur Obermind.
Flux de travail multijuridictionnels pour des clientèles mondiales.
S'intègre aux modules de paiement, de trading et CRM sans capture de données en double.
Prend en charge les exigences AML continues au-delà de la première intégration.
Conforme aux réglementations financières ISO 27001, GDPR et régionales.
