Plate-Forme
Automated Identity Verification for People and Businesses.
Rationalisez l'intégration grâce à l'automatisation KYC et KYB — biométrie, vérification des documents, AML filtrage et contrôles d'accès dynamiques alignés sur les exigences réglementaires de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Plateforme de développement.Suivi Des Transactions
AML, KYT et un système intégré de contrôle de la conformité.
Émission De Cartes
Lancez des cartes de débit virtuelles et physiques sous votre marque.
Intégration À Toute Épreuve Et Conformité Continue.
Features
Vérification Biométrique Et Documentaire
Numérisation faciale, détection de présence 3D et validation de documents avec empreinte digitale de l'appareil et détection de fraude.
Vérification Des Entreprises Et Diligence Raisonnable
KYB flux de travail pour les clients corporatifs avec vérifications des bénéficiaires effectifs et notation des risques.
AML Et Filtrage Des Sanctions
AML, PEP, médias défavorables et filtrage des sanctions avec des politiques de risque configurables.
Pistes D'audit Et Rapports Réglementaires
Journaux d'audit immuables, exportations PDF et accès API aux données de vérification pour les équipes de conformité.
Un Processus D'intégration Qui Suit Le Rythme De La Croissance.
Fourniture ou restriction de produits et services en temps réel en fonction de l'évolution des profils de risque — sur les modules de trading, bancaires, de cartes de débit et de conservation sur Obermind.
Features
Flux de travail multijuridictionnels pour des clientèles mondiales.
S'intègre aux modules de paiement, de trading et CRM sans capture de données en double.
Prend en charge les exigences AML continues au-delà de la première intégration.
Conforme aux réglementations financières ISO 27001, GDPR et régionales.
Fonctionnalités supplémentaires de la plateforme
Toutes les fonctionnalités de la plateformeSuivi des transactions
AML, KYT et un système intégré de contrôle de la conformité.
Conformité et opérationsGestion des risques
Contrôles des risques pré- et post-négociation à grande échelle.
Conformité et opérationsCRM & Back-office
L'administration, CRM et les opérations réunies en un seul hub.
Conformité et opérationsPlus de solutions
Toutes les solutionsWhite Label Plateforme de trading
Lancez une plateforme de trading multi-actifs complète et entièrement personnalisée sous votre propre nom.
Liquidity Provision
Gestion multi-actifs Liquidity Provision pour sell-side établissements au service de buy-side institutions.
Trading quantitatif
Automatisation, recherche et trading algorithmique avec Obermind Quant et notre SDK pour les institutions sell-side et buy-side .
