Платформа
Автоматизированная Проверка Личности Для Физических И Юридических Лиц.
Упростите процесс приема на работу с помощью автоматизированных KYC и KYB — биометрии, проверки документов, AML скрининга и динамического контроля доступа, соответствующих требованиям регулирующих органов ЕС, Великобритании и США.
Платформа для разработки.Мониторинг Транзакций
AML, KYT и встроенный мониторинг соблюдения требований.
Выпуск Карт
Выпустите виртуальные и физические дебетовые карты под своим брендом.
Безупречная Процедура Приема На Работу И Обеспечение Постоянного Соответствия Требованиям.
Features
Биометрическая И Документальная Верификация
Сканирование лица, трехмерная проверка подлинности и проверка документов с помощью дактилоскопии и обнаружения мошенничества.
Проверка Бизнеса И Комплексная Проверка
KYB рабочие процессы для корпоративных клиентов с проверкой бенефициарных владельцев и оценкой рисков.
AML И Проверка На Соответствие Санкциям
AML, проверка на наличие ПЭП, негативных публикаций в СМИ и санкций с настраиваемыми политиками оценки рисков.
Журналы Аудита И Отчетность Перед Регулирующими Органами
Immutable audit logs, PDF exports, and API access to verification data for compliance teams.
Внедрение Новых Сотрудников, Идущее В Ногу С Ростом Компании.
Предоставляйте или ограничивайте доступ к продуктам и услугам в режиме реального времени по мере изменения профилей рисков — в модулях торговли, банковских операций, дебетовых карт и хранения активов на платформе Obermind.
Features
Многонациональные рабочие процессы для глобальной клиентской базы.
Интегрируется с модулями платежей, торговли и CRM без дублирования данных.
Поддерживает выполнение текущих требований AML после первого приема на работу.
Соответствует ISO 27001, GDPR и региональным финансовым нормам.
Дополнительные возможности платформы
Все функции платформыМониторинг транзакций
AML, KYT и встроенный мониторинг соблюдения требований.
Нормативно-правовое соответствие и операционная деятельностьУправление рисками
Масштабируемые механизмы контроля рисков до и после заключения сделок.
Нормативно-правовое соответствие и операционная деятельностьCRM и бэк-офис
Администратор, CRM и операционная служба — всё в одном центре.
Нормативно-правовое соответствие и операционная деятельностьДополнительные решения
Все решенияWhite Label Торговая платформа
Запустите полнофункциональную, полностью настроенную под ваши нужды платформу для торговли различными активами под вашим брендом.
Liquidity Provision
Мультиактивная платформа Liquidity Provision для sell-side организаций, обслуживающих buy-side учреждения.
Количественная торговля
Автоматизация, исследования и алгоритмическая торговля с помощью Obermind Quant и нашего SDK для организаций sell-side и buy-side .
