Платформа
Автоматизована Перевірка Особи Для Фізичних Та Юридичних Осіб.
Спростіть адаптацію за допомогою автоматизованих KYC та KYB — біометрії, перевірки документів, AML скринінгу та динамічного контролю доступу, що відповідає нормативним вимогам ЄС, Великої Британії та США.
Платформа для розробки.Моніторинг Транзакцій
AML, KYT та вбудований моніторинг дотримання вимог.
Випуск Карток
Запустіть віртуальні та фізичні дебетові картки під вашим брендом.
Безпроблемне Впровадження Та Постійне Дотримання Вимог.
Features
Біометрична Перевірка Та Верифікація Документів
Сканування облич, 3D-перевірка реальності та перевірка документів за допомогою зняття відбитків пальців пристроїв та виявлення шахрайства.
Перевірка Бізнесу Та Належна Перевірка
KYB робочі процеси для корпоративних клієнтів з перевіркою бенефіціарних власників та оцінкою ризиків.
AML Та Перевірка Санкцій
AML, PEP, негативні медіа та скринінг санкцій з налаштовуваними політиками ризиків.
Аудиторські Журнали Та Звітність З Питань Регулювання
Незмінні журнали аудиту, експорт PDF-файлів та доступ API до даних перевірки для команд з дотримання вимог.
Адаптація, Яка Йде В Ногу Зі Зростанням.
Надавайте або обмежуйте продукти та послуги в режимі реального часу в міру зміни профілів ризику — у торгових, банківських, дебетових карткових та депозитних модулях Obermind.
Features
Багатоюрисдикційні робочі процеси для глобальних клієнтських баз.
Інтегрується з платіжними, торговими та CRM модулями без дублювання даних.
Підтримує поточні вимоги AML , що виходять за рамки першого реєстрації.
Відповідає ISO 27001, GDPR та регіональним фінансовим нормам.
Більше функцій платформи
Усі функції платформиМоніторинг транзакцій
AML, KYT та вбудований моніторинг дотримання вимог.
Дотримання вимог та операційна діяльністьУправління ризиками
Масштабний контроль ризиків до та після укладення угод.
Дотримання вимог та операційна діяльністьCRM та бек-офіс
Адміністратор, CRM та операції в одному центрі.
Дотримання вимог та операційна діяльністьБільше рішень
Усі рішенняWhite Label Торгова платформа
Запустіть під своїм ім'ям повнофункціональну, повністю налаштовану платформу для торгівлі різними активами.
Liquidity Provision
База даних з різними видами активів Liquidity Provision для sell-side установ, що обслуговують buy-side установи.
Кількісна торгівля
Автоматизація, дослідження та алгоритмічна торгівля за допомогою Obermind Quant та нашого SDK для sell-side та buy-side установ.
